奥雅股份(300949) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-49 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 31 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会遴选及资 格审查，董事会同意补选于良先生为公司第四届 ...