北京首都机场股份(00694) - 公告建议修订公司章程并取消监事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 建議修訂公司章程並取消監事會 本公告由北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.51(1)條作出。 建議修訂公司章程並取消監事會 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，為優化本公司的公司管治架構，根據《中華人民共和 國公司法》（「公司法」）的相關規定，結合本公司的實際經營管理需要，董事會於二零二五 年七月三十一日決議擬對本公司公司章程（「公司章程」）進行修訂。本次公司章程修訂完 成後，本公司將不再設置監事會（「監事會」）和監事。由董事會轄下的審核與風險管理委 員會（「審核與風險管理委員會」）行使公司法規定的監事會職權，本公司監事會議事規則 相應廢止。 本公司建議修訂公司章程的若干條文，內容有關(i)取消監事會和監事設置，由審核與風 險管理委員會行使公司法規定的監事會職權；(ii)新增本公司職工董事設置和產生方式； 及(iii)其他內務修訂。 建議修訂公 ...