汇汉控股(00214) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 股東週年大會通告 茲通告滙漢控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東（「股東」） 週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案（「決議案」）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選馮兆滔先生為執行董事； (b) 重選潘洋先生為執行董事； (c) 重選潘澄女士為非執行董事； (d) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事； (e) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事；及 (f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師 ...