长华化学(301518) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-049 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议的会议通知于 2025 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于 2025 年 7 月 30 日在公司 4 楼董事会会议室，以现场及电子通 信相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈凤秋、卢睿、 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 ...