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光弘科技(300735) - 第四届董事会第一次会议决议公告
DBGDBG(SZ:300735)2025-07-31 11:48

证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2025-047 惠州光弘科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事 同意豁免会议通知时间的要求,公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通 知。本次会议于 2025 年 7 月 31 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚以 通讯方式出席本次会议),公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的规定,会议合法有效。 经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下: 一、通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董 事会,第四届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议,同意选 ...