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永福股份(300712) - 第四届董事会第四次会议决议公告
YongfuYongfu(SZ:300712)2025-07-31 12:00

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式,发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次 会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》 证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2025-048 福建永福电力设计股份有限公司 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发 表了审查意见。 三、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2 ...