数科集团(02350) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MTT GROUP HOLDINGS LIMITED 2350 股東週年大會通告 茲通告數科集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十二日（星期五）下午四 時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），討 論下列事項： - 1 - 「動議： 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董 事會與核數師報告書。 2. (a) 重選葉嘉威先生為本公司執行董事； (b) 重選陳添祥先生為本公司執行董事； (c) 重選閆威先生為本公司執行董事； (d) 重選王冠先生為本公司執行董事； (e) 重選何宏信先生為本公司非執行董事；及 (f) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。 3. 續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪 酬。 4. 考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 「動議： 而 ...