朱老六(831726) - 董事会议事规则

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-049 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事 ...