华信永道(837592) - 董事会秘书工作细则

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-083 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订〈董事会秘书工作细则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华信永道（北京）科 技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《 ...