华信永道(837592) - 董事会审计委员会制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-079 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17：《修订〈董事会审计委员会制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《《华信永道（北京）科技股份有限公司章》》（以下简称"《公司章》》"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本制度。 第二 ...