华信永道(837592) - 独立董事工作制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-077 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：《修订〈独立董事工作制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...