华信永道(837592) - 独立董事专门会议工作制度

本议案尚需提交股东会审议。 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.16：《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-078 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 第一条 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"""《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"""《上市规则》"）《北京证券交 ...