中国国航(00753) - 公司秘书资格情况更新及於香港接收法律程序文件及通知的代理人变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 公司秘書資格情況更新及於香港接收法律程序文件及通知的代理人變更 茲提述中國國際航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十八日之公告， 內容有關（其中包括）本公司更換聯席公司秘書和相關豁免。 本公司謹此宣佈，本公司現任聯席公司秘書肖烽先生（「肖先生」）獲認可為香港公司治理 公會及特許公司治理公會的資深會士。因此，肖先生已取得香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第3.28條所規定的專業資格，並符合資格及能夠獨立履行公司秘 書的職能。因此，禤浩賢先生（「 先生」）辭任本公司聯席公司秘書，自二零二五年八月 一日起生效。禤先生辭任後，肖先生將繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。 禤先生已確認彼與本公司董事會（「董事會」）並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關 之事項而須敦請本公司股東垂注。 董事會進一步宣佈，梁譯丰先生接替禤先生擔任本公司於上市規則第19A.13(2)條項下代 ...