华信永道(837592) - 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司原董事姚航先生因工作调动辞去公司董事、董事会战略委员会委员 及副总经理职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分 发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及《董事会战略委员会制度》等相关规定，对公司董事会战略委员会委 员进行补选。补选职工代表董事姚航先生为第四届董事会战略委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...