钜京控股(08450) - 提名委员会之职权范围

EDICO Holdings Limited 鉅 京 控 股 有 限 公 司 * （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） 提名委員會之 職權範圍 經董事會於2018年1月16日之決議案採納 提名委員會之職權範圍 （「委員會」） 成員 會議次數及議事程序 職責、權力及職能 （ 修訂版自2025年7月31日起生效） * 僅供識別 – 1 – EDICO Holdings Limited 鉅 京 控 股 有 限 公 司 * （「本公司」） – 完 – * 僅供識別 – 2 – 1. 委員會由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）委任的三名成員組成，而過半數須為獨立 非執行 董事。 委員會 須由至少 一名不 同性別 的成員 組成。 委員會的 組成須 符合香 港聯 合交易所有限公司GEM證券上市規則不時的規定。 2. 委員會主席須為委員會成員任何其中之一並為獨立非執行董事或董事會主席。 3. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 4. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。 5. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。 6. 委員會會議的議事程序 受本公司組織章程細則第117 條及118條或本公 司 ...