高雅光学(00907) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高 雅 光 學 國 際 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：907） 股東週年大會通告 茲通告高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五） 上午十時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓舉行股東週年大會，以處理下 列事項： 作為普通事項： 普通決議案 — 1 — 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及 董事會與核數師報告。 2. 重選朱國華女士為本公司執行董事。 3. 重選顧建國先生為本公司執行董事。 4. 重選林永耀先生為本公司非執行董事。 5. 重選李強先生為本公司非執行董事。 6. 授權本公司董事會（「董事會」或「董事」）釐定本公司董事薪酬。 7. 續聘栢淳會計師 ...