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汇成真空(301392) - 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告

证券代码:301392 证券简称:汇成真空 公告编号:2025-021 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将按照《过渡安排》 优化公司治理结构,积极推进换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披 露义务。 二、独立董事任期将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。公司现任独立董事张永清先生、张军先生、潘峰先生任 期将于2025年8月2日届满且连任时间将满6年,鉴于目前公司第二届董事会成员 共计7名,其中独立董事3名,张永清先生、张军先生、潘峰先生任期届满离任 广东汇成真空科技股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会延期换届 广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期 将于2025年8月2日届满。根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》(以下简称《过渡安排》)要求,"上市公司应当 在2026年1 ...