港仔机器人(00370) - 股东週年大会通告

茲通告港仔機器人集團控股有限公司（前稱為國華集團控股有限公司）（「本公司」）謹訂於二零 二五年九月八日（星期一）上午十一時正假座香港九龍海港城港威大廈第6座19樓1901-2&14室 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：370） 股東週年大會通告 ╱ 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數 師報告； 2. (a) 重選Li Mengzhe先生為本公司非執行董事； (b) 重選王穎千女士為本公司執行董事； (c) 重選葉建木先生為本公司獨立非執行董事； (d) 授權本公司董事局在不超過所定人數（經本公司股東於股東大會不時釐定）上限之情 況下委任額外董事；及 (e) 授權本公司董事局釐定本公 ...