东华能源(002221) - 第七届董事会第一次会议决议公告

东华能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 1 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议 的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席 了会议。会议由过半数董事推举周一峰女士主持，本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》 董事会同意选举周一峰女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会 届满。 表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举产生第七届董事会各专门委员会成员如下： 战略与 ...