中国基础能源(08117) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，董事會由執行董事馬爭女士及袁賡先生，非執行董事吉江華先生，及獨 立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生及宋仁克先生組成。 本公告之資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM 證券上市規則》 而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部 責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要 方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其 所載任何陳述產生誤導。 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號： 8117) 董事會會議通告 中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，將於二零二五年八月十九日（星期二）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東部 科學館道 14 號新文華中心 B 座 5 樓 518 室舉行董事會會議，藉以（其中 ...