太平洋航运(02343) - 提名委员会的职权范围

職權範圍 於2025年8月1日獲批准及採納 1. 整體目的及目標 提名委員會 提名委員會（「委員會」）獲太平洋航運集團有限公司 (「本公司」)董事會（「董事會」） 委任以協 助董事會履行其監督職責。委員會將監督董事會之董事提名以確保所有該等提名為公平和透明。 2. 權力 董事會授權委員會，於其職責範圍內： 3. 角色和職責 委員會應當履行下列責任： * 僅供識別 1 2.1 與準候選人進行面試； 2.2 聘用獨立專業顧問以協助物色合資格之董事候選人及履行其職責，費用由本公司支付； 2.3 不時與其他董事合作以履行其角色和職責；及 2.4 於適當情況下，將其執行權力轉授予指定董事或管理層之成員。 4. 提名政策 第 3.1 至 3.3 段的條文被視為本公司提名董事的主要提名標準和原則, 這些條文構成本公司的「提名政 策」。 5. 組織 成員 會議 2 3.4 支援本公司定期評估董事會表現； 3.5 評核獨立非執行董事之獨立性； 3.6 不時檢視此職權範圍及董事會多元化政策，並酌情向董事會提出建議； 3.7 每年檢討董事會多元化政策的實施及有效性，並酌情向董事會提出建議； 3.8 每年檢討本公司確保董事會可獲得獨 ...