ST峡创(300300) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-040 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 审议并通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》 董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告 进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限， 公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险 ...