水发燃气(603318) - 第五届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-043 — 1 — — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次临时会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式向全体 董事送达，经全体董事一致同意，本次会议于 2025 年 8 月 1 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高管 列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 — 1 ...