通源石油(300164) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-036 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于设立利比亚分公司的议案》 为拓展公司海外利比亚市场，扩大公司业务规模，增强公司整体竞争力，同 意公司设立利比亚分公司，并批准授权公司管理层办理本次设立分公司 ...