步科股份(688160) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-043 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议的通知已于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 1 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集 资金金额的议案》 董事会同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当 ...