中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司关于独立非执行董事变更的公告

1 高美懿女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券 及期货条例》第 XV 部所指的定义）。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《上市规 则》"）要求，高美懿女士已确认以下事项：其与《上市规则》第 3.13(1) 至(8)条所述的各项因素有关的独立性；其过去或现在并无于本行或本 行附属公司业务中拥有财务或其他权益，或与本行的任何核心关连人 士（定义见《上市规则》）有任何关连；于其获委任之时并无其他可能 会影响其独立性的因素。 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-059 中国银行股份有限公司 关于独立非执行董事变更的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 6 月 27 日，中国银行股份有限公司（简称"本行"）2024 年年度股东大会选举高美懿（亦称梁高美懿）女士为本行独立非执行 董事。自 2025 年 8 月 1 日起，高美懿女士就任本行独立非执行董事， 同时担任本行董事会人事和薪酬委员会主席及委员、风险政策委员会 委员、关联 ...