YGM TRADING(00375) - 提名委员会的职权范围

關於本公司董事會( 關於本公司董事會(｢董事會｣)提名委員會(｢提名委員會｣) 的法規(｢該等法規｣) A. 組成 提名委員會是按本公司董事會於二零一二年三月二十七日會議通過的決議案成立的。提名 委員會是董事會屬下的委員會。 B. 提名委員會 1. 成員 2. 提名委員會的議事程序 提名委員會的議事程序 2.1 會議通知 YGM貿易有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (｢本公司｣) - 1 - 1.1 提名委員會的成員必須由董事會從本公司董事當中挑選委任，須由不少於三名成員 組成，而成員當中大多數應為本公司獨立非執行董事，而且當中最少一名應為不同 性別。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會秘書(｢秘書｣)須由董事會委任。 1.4 提名委員會成員和秘書的委任可由董事會通過獨立決議案撤銷，或董事會可通過獨 立決議案委任新增的提名委員會成員。 3. 會議記錄及書面決議案 決議案可由提名委員會全體成員以書面方式通過。 秘書應將提名委員會的會議記錄及所有書面決議案傳閱予全體董事會成員。委員會 的會議記錄應由委員會秘書保存，並應在任何董事發出合理通知後的 ...