东杰智能(300486) - 第九届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司原董事、战略委员会委员娄刚先生因个人原因辞去副董事长、董 事及董事会战略决策委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审 ...