东杰智能(300486) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） ...