中信博(688408) - 中信博关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-046 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务 负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日分别召开了公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第 一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，全体董事任期自股东会 审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 8 月 1 日同时召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将 公司董事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 ...