天准科技(688003) - 董事会议事规则

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各 专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的工作制度由董事会另行制定。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二章 会议的提案、通知和召开 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 (1) 代表 1/10 以 ...