亚华电子(301337) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-034 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 1 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保 证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生第四届非独立董事屈云庆、2025 年第一次临时职工代表大会选 举产生第四届职工代表董事翟利明后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中向晖、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 完成补选第四届董事会非独立董事、选举职工代表董事、聘任副总经理并调整专 门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：9 ...