朗姿股份(002612) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-042 朗姿股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司 对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行 了相应修订，同时相应废止《公司监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件修订要点： 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使； 2、设置职工董事条款，公司设置职工代表董事 1 人； 3、将"股东大会"称呼统一修改为"股东会"，删除"监事 ...