亚华电子(301337) - 关于完成补选第四届董事会非独立董事、选举职工代表董事、聘任副总经理并调整专门委员会委员的公告

山东亚华电子股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事、选举职工代表董事、 聘任副总经理并调整专门委员会委员的公告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选屈云庆先生为第四届董事 会非独立董事的议案》。同日，公司召开了 2025 年第一次临时职工代表大会， 选举产生了第四届董事会职工代表董事。前述会议结束后，公司于同日继续召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委 员、调整薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于聘任屈云庆先生担任公司副总 经理的议案》。现将相关情况公告如下： 一、补选第四届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名屈云庆先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详 ...