朗姿股份(002612) - 朗姿股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

朗姿股份有限公司 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 董事会议事规则 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集与通知 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议和表决 5 | | 第五章 | 董事会会议文件和会议记录 7 | | 第六章 | 董事会决议的公告 7 | | 第七章 | 附则 8 | 朗姿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券管理 ...