朗姿股份(002612) - 朗姿股份有限公司独立董事制度（2025年修订）

朗姿股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 第一章 总 则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 朗姿股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，特制定本制 ...