朗姿股份(002612) - 朗姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年修订）

朗姿股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士 担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委 员会召集人职责。 | 目录 | | --- | | 朗姿股份有限公司审计委员会议事规则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 附则 ...