*ST节能(000820) - 第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-050 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，其中，董 事郭永生、崔博，独立董事丁晓殊、钱传海、王绍佳以通讯形式出席会议，董事 朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议。 会议由公司董事长朱林先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存 ...