顺威股份(002676) - 董事会议事规则修订对照表（2025年8月）

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 3 / 13 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司设董事会。董事会应 | 第二条 公司设董事会。董事会应 | | 当依法履行职责，确保公司遵守法律、 | 当按照法律法规、深圳证券交易所有关 | | 行政法规和《公司章程》的规定，公平 | 规定和《公司章程》履行职责，公平对 | | 对待所有股东，并关注其他利益相关者 | 待所有股东，并维护其他利益相关者的 | | 的合法权益。董事会的人数及人员构成 | 合法权益。董事会的人数和人员构成应 | | 应当符合法律、行政法规的要求、专业 | 当符合法律法规、深交所有关规定、《公 | | 结构合理。 | 司章程》等的要求，董事会成员应当具 | | | 备履行职责所必需的知识、技能和素 | | | 质，具备良好的职业 ...