顺威股份(002676) - 第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会 审议。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。 会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各 ...