*ST亚振(603389) - 关于第五届董事会第八次会议决议公告

关于第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届董事会第 八次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与 会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以书面 形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其 中通讯表决方式出席会议 4 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会 议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-063 亚振家居股份有限公司 （二）关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案 本次担保是以公司完成对广西锆业科技有限公司 51%控制权收购为前提。此 次担保是为保障被收购公司广西锆业科技有限公司在经营过程中的资金需要，广 西锆业科技有限公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上 ...