山大电力(301609) - 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-005 山东山大电力技术股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 召开公司 2025 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）上午 10：00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日 其中，通过深圳证券 ...