山大电力(301609) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 26 日以微信、电话、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主持。 公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-002 山东山大电力技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意于 2025 年 8 月 20 日（星期三）采用现场结合网络投票的方 式召开 2025 年度第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。 表决结 ...