客思控股(08173) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 省 覽、審 議 及 採 納 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 與 核 數 師 報 告。 2. (a) 重選葉曉瑩女士為執行董事； (b) 重選鄧展庭先生為獨立非執行董事； (c) 重選劉俊達先生為獨立非執行董事；及 (d) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續聘理賢薈會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數 師酬金。 4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案： 「動 議： Hephaestus Holdings Limited 客思控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：8173） 股東週年大會通告 茲通告 客 思 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 ...