和胜股份(002824) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-037 1、公司拟调整董事会席位，原董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，设董事长 1 人；现调整为董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人，设董事长 1 人。 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 ...