和胜股份(002824) - 关于增选第五届董事会非独立董事的公告

二、新增第五届董事会非独立董事的情况说明 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-040 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会 成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。 王卫青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王卫青女士未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌 ...