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锦富技术(300128) - 内部审计制度

苏州锦富技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州锦富技 术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性,财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理,实现目标 活动。 第二章 内部审计机构的设立 第三条 公司设立内部审计部,对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计部对董事会负责,向董事会审计委员会 报告工作,并接受审计委员会的监督指导。 第四条 公司内部审计部配置专职人员从事内部审计工作。审计部应当根据 公司规模、生产经营特点及内审工作需要配备合理的、符合内部审计工作要求的 专业人员。 第五条 公司内部审计 ...