金浦钛业(000545) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 079 金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第九届董事会第一次会议于2025年8月1日以电邮方式发出会议通 知，并于2025年8月4日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事 五人，实到董事五人，会议由公司董事郭彦君女士主持，会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案 经审议，董事会同意选举郭彦君女士担任公司第九届董事会董事 长，任期与本届董事会任期相同。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 2、薪酬与考核委员会： 召集人：叶建梅（独立董事） （二）关于选举公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员 的议案 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等公司制度的 ...