三羊马(001317) - 第四届董事会第二次会议决议公告

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-059 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议 案》 议案内容：因经营需要，公司拟在经营范围中增加"道路货物运输站经营"。基 于前述经营范围的增加，公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》 进行修改并办理登记备案事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董 事长及其授权人士依法办理本次增加经营范围、修改《公司章程》所涉及的登记备案 等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 ...