三羊马(001317) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-061 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议 2025 年 8 月 4 日审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决 定 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决 权。 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：20 ...